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Accionistas

Composición accionaria

Composición Accionaria Bancamía

Actualizado el 22 de agosto de 2018
 

 
Accionistas Participación  Capital suscrito y pagado
FUNDACION BBVA PARA LAS MICROFINANZAS 50,874% $ 94.647.747.132
CORPORACION MUNDIAL DE LA MUJER MEDELLÍN 24,563% $ 45.697.367.263
CORPORACION MUNDIAL DE LA MUJER COLOMBIA 24,563% $ 45.697.367.263
JAVIER MANUEL FLORES MORENO 0,000% $ 1
VICENTE ALEJANDRO LORCA SALAÑER 0,000% $ 1
TOTAL 100,000% $ 186.042.481.660

Acciones Ordinarias 195.000.000.000  
Suscritas y pagadas   186.042.481.660
En reserva   8.957.518.340
TOTAL ACCIONES  195.000.000.000  

Derechos de los accionistas

Derechos que otorgan las acciones ordinarias

Una acción ordinaria otorga a su titular el derecho a:

  • Participar en las deliberaciones de la asamblea general de accionistas y votar en ella;
  • Recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio, con sujeción a lo dispuesto en la ley o en los estatutos;
  • Negociar libremente las acciones, a menos que se estipule el derecho de preferencia en favor de la sociedad o de los accionistas, o de ambos;
  • Inspeccionar, libremente, los libros y papeles sociales dentro de los quince días hábiles anteriores a las reuniones de la asamblea general en que se examinen los balances de fin de ejercicio; y
  • Recibir una parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la liquidación y una vez pagado el pasivo externo de la sociedad.
 

Derechos que otorgan las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto

Una acción con dividendo preferencial y sin derecho a voto otorga a su titular el derecho a:

  • Percibir un dividendo mínimo fijado en el reglamento de suscripción aprobado por la Asamblea General de Accionistas y que se pagará de preferencia respecto al que corresponda a las acciones ordinarias;
  • Recibir el reembolso preferencial de los aportes una vez pagado el pasivo externo, en caso de disolución de la sociedad;
  • Los demás derechos previstos para las acciones ordinarias, salvo el de participar en la Asamblea General de Accionistas y votar en ella, y
  • Cualquier otro derecho o prerrogativa señalada en el reglamento de suscripción.

Convocatoria a asambleas

Junta Directiva

  

Miembros de la Junta Directiva

Integración Junta Directiva Bancamía
 

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado 31 de marzo de 2017, eligió la plancha de Junta Directiva de Bancamía para el periodo 2017 – 2019, tal y como consta en el Acta No. 025 de esa misma fecha.
 

Junta Directiva
 

Javier Flores Moreno
Edith María Hoyos*
Margarita Correa Henao
Pedro Saíz Ruiz*
Catalina Martínez de Rozo*
Ignacio Rojas–Marcos Castelló*
Jorge Cruz *
 
 (*) Miembros independientes, en los términos establecidos en el artículo 44 de la Ley 964 de 2005. (Ley Mercado de Valores).

 

BREVE RESEÑA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA


 

Javier M. Flores Moreno
 

Licenciado en Derecho de la Universidad de Murcia, especializado en el Programa de Alta Dirección de Empresas de IESE y Máster en Administración de Empresas de la Universidad de Houston, Texas.
 
Actualmente se desempeña como Director General de la Fundación Microfinanzas del BBVA.
 
Se ha desempeñado como Presidente Ejecutivo y Director del BBVA Puerto Rico, Presidente y Director del BBVA International Investment Corporation, Miembro del Comité de Dirección de BBVA USA, entre otros cargos.

 

Edith María Hoyos, Miembro independiente
 

Contadora Pública con énfasis en finanzas corporativas, egresada de la Universidad de Antioquia y con más de 25 años de experiencia en las áreas financiera y administrativa. Se ha desempeñado como Vicepresidente Financiera de Almacenes Éxito S.A. y actualmente asesora a grandes empresas del sector privado en materia financiera y administrativa. Actualmente pertenece a la Junta Directiva de Promotora Médica las Américas y Malco S.A.

Margarita Correa Henao, Presidente
 
Antropóloga de la Universidad de Antioquía, con postgrado en Alta Gerencia Internacional, especializada en Desarrollo Social y Humano.
 
Cuenta con amplia trayectoria en el sector privado en Entidades como la Corporación Mundial de la Mujer Medellín, el Comité Privado de Asistencia a la Niñez. Se ha desempeñado como Vicepresidente Ejecutiva del Banco de las Microfinanzas S.A. – Bancamía desde su constitución.
 
Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Federación Antioqueña de ONG´s, de la Cooperativa Emprender y de Microserfin – Panamá.

 

Pedro Luis Saiz Ruiz, Miembro independiente
 
Ingeniero Industrial, egresado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid (España), ha desempeñado diferentes cargos en el sector financiero, tales como en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Argentaria S.A., Banco Exterior de España S.A., Banco de Vizcaya S.A., y en el Banco de Financiación Industrial S.A.


 
Catalina Martínez de Rozo, Miembro independiente
 
Ingeniera industrial, egresada de la Pontificia Universidad Javeriana y con más de 30 años de experiencia en el sector financiero, real y de servicios. Con énfasis en la dirección de áreas financieras, administrativas y de personal. Ha desempeñado diferentes cargos en entidades como la Fundación Colegio de Inglaterrra, Fundicom S.A., Leasing Colombia S.A., Leasing Grancolombiana S.A., y actualmente es Vicerrectora Administrativa de la Pontificia Universidad Javeriana. En este momento pertenece a la Junta Directiva de la Corporación Mundial de la Mujer Colombia y del Hospital San Ignacio. 


 
Ignacio Rojas-Marcos Castelló, Vicepresidente
 
Ingeniero Industrial por la E.T.S.I.I. de Sevilla, Máster en Dirección y Administración de Empresas del Instituto de Empresas (IE Business School) de Madrid, PDD por el European Institute of Business Admnistration (INSEAD).
 
Actualmente es Presidente de ADQUIRA ESPAÑA, S. A., y Miembro del Directorio de Financiera Confianza en Perú.
 
Se ha desempeñado como Director General Adjunto de BBVA, siendo Director de Organización, Operaciones y Administración Regional y Director Territorial de Andalucía Occidental. En Argentaria, fue Director General Adjunto, responsable de Organización, Operaciones, Inmuebles, Servicios Generales y Admón Regional, así como Director General Adjunto de Caja Postal. Ha sido también Miembro del Consejo de Administración de BBVA Provincial en Venezuela.


 
Jorge Cruz, Miembro independiente
 
Contador Público de la Escuela de Capacitaciones de SII – Instituto Superior de Comercio de Chile con énfasis en administración de empresas, gestión operacional y control interno, así mismo, tiene conocimientos en materia de sistemas y desarrollo comercial. Cuenta con amplia trayectoria tanto en el sector público, como en el privado. En la actualidad es socio y Director Ejecutivo de la Inmobiliaria e Inversiones Quimeimapu Ltda., Presidente del Directorio de la Administradora de Fondos para la Cesantía AFC y miembro de los Directorios  de Emprende Microfinanzas S.A. y Fondo Esperanza SpA. en Chile.

 

Asistencia

Asistencia Junta Directiva

De acuerdo con los Estatutos Sociales, la Junta Directiva de Bancamía se reunirá ordinariamente por lo menos una vez por mes y extraordinariamente cuando las necesidades del Banco así lo requieran.
 
Durante el año 2017, la Junta Directiva se reunió de forma ordinaria en doce oportunidades, tal como se puede visualizar a continuación.
 
No. Fecha de  la sesión
1 Enero 25
2                  Febrero 22
3 Marzo 31
4 Abril 19
5 Mayo 22
6 Junio 29
7 Julio 17
8 Agosto 30
9 Septiembre 18
10 Octubre 17
11 Noviembre 21
12 Diciembre 20
 
               
Teniendo en cuenta que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 31 de marzo de 2017, eligió la plancha de Junta Directiva de Bancamía para el periodo 2017 – 2019, la asistencia de los miembros de la Junta Directiva para el año 2017 fue la siguiente:
 
Asistencias Junta Directiva 2017
Mes Miembros JD
Javier Flores Pedro Saiz José A. Colomer Edith Hoyos Jaime Ospina Ignacio Rojas Adriana Senior
Enero x x x x x x x
Febrero x x x X x x x
Marzo x x x X x x x
Abril x x   x x x  
 
 
Asistencias Junta Directiva 2017
Mes Miembros JD
Javier Flores Pedro Saiz Margarita Correa Edith Hoyos Catalina Martínez Ignacio Rojas Jorge Cruz
Mayo x x x   x x x
Junio x x x x   x x
Julio x x x x x x x
Agosto x x x x x x x
Septiembre x x x x   x  
Octubre x X x x x x x
Noviembre x X x x x x x
Diciembre x x x   x x x
 

Comités

COMITÉ DE RIESGOS 
 
De acuerdo con el Reglamento del Comité de Riesgos de Bancamía, este se reunirá al menos una vez al mes, salvo cuando por circunstancias extraordinarias se requiera llevar una sesión en un periodo inferior.
 
Durante el año 2017, el Comité de Riesgos se reunió de forma ordinaria en doce oportunidades, tal como se puede visualizar a continuación.            
               
No. Fecha de  la sesión
1 Enero 25
2 Febrero 17
3 Marzo 23
4 Abril 19
5 Mayo 22
6 Junio 29
7 Julio 17
8 Agosto 24
9 Septiembre 18
10 Octubre 17
11 Noviembre 21
12 Diciembre 20
 
 
Teniendo en cuenta que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 31 de marzo de 2017, eligió la plancha de Junta Directiva de Bancamía para el periodo 2017 – 2019 y la composición de sus Comités de apoyo, la asistencia de los miembros del Comité de Riesgos para el año 2017 fue la siguiente:
 
Miembros José Antonio Colomer Ignacio Rojas - Marcos Pedro Saíz
Enero x x x
Febrero x x x
Marzo x x x
Abril   x X
 
 
Miembros Pedro Saíz Ignacio Rojas - Marcos Jorge Cruz
Mayo x x x
Junio x x x
Julio x x x
Agosto x x x
Septiembre x x x
Octubre x x x
Noviembre x x x
Diciembre x x x
 

COMITÉ GOBIERNO CORPORATIVO
 
De acuerdo con el Reglamento del Comité de Gobierno Corporativo de Bancamía, este se reunirá al menos dos veces al año mínimo cada seis meses, salvo cuando por circunstancias extraordinarias se requiera llevar una sesión en un periodo inferior.
 
Durante el año 2017, el Comité de Gobierno Corporativo se reunió de forma ordinaria en dos oportunidades, tal como se puede visualizar a continuación.             
 
No. Fecha de  la sesión
1 Febrero 17
2 Septiembre 15
 
 
Teniendo en cuenta que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 31 de marzo de 2017, eligió la plancha de Junta Directiva de Bancamía para el periodo 2017 – 2019 y la composición de sus Comités de apoyo, la asistencia de los miembros del Comité de Gobierno Corporativo para el año 2017 fue la siguiente:
 
Miembros Ignacio Rojas - Marcos Edith Hoyos Jaime Ospina
Febrero x x x
 
 
Miembros Ignacio Rojas - Marcos Margarita Correa Jorge Cruz
Septiembre x x X
 
 
COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES 
 
De acuerdo con el Reglamento del Comité de Nombramientos y Retribuciones de Bancamía, este se reunirá al menos dos veces al año mínimo cada seis meses, salvo cuando por circunstancias extraordinarias se requiera llevar una sesión en un periodo inferior.
 
Durante el año 2017, el Comité de Nombramientos y Retribuciones se reunió de forma ordinaria en tres oportunidades y de manera extraordinaria una vez, tal como se puede visualizar a continuación.            
               
No. Fecha de  la sesión
1 Febrero 22
  2* Marzo 31
3 Septiembre 15
4 Noviembre 17
 
                             *Reunión extraordinaria
 
Teniendo en cuenta que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 31 de marzo de 2017, eligió la plancha de Junta Directiva de Bancamía para el periodo 2017 – 2019 y la composición de sus Comités de apoyo, la asistencia de los miembros del Comité de Nombramientos y Retribuciones para el año 2017 fue la siguiente:
 
Miembros José Antonio  Colomer Adriana Senior Pedro Luis Saiz
Febrero x x x
Marzo x x x
 
 
Miembros Ignacio
Rojas-Marcos
Pedro Luis Saiz Catalina Martínez
Septiembre x x  
Noviembre x x x
 
 

COMITÉ DE AUDITORIA, CUMPLIMIENTO Y SARLAFT 
 
De acuerdo con el Reglamento del comité de Auditoría, cumplimiento y SARLAFT de Bancamía, este se reunirá por lo menos cada tres meses, o con una frecuencia mayor a solicitud del Presidente del Comité.
 
Durante el año 2017, el Comité de Auditoría se reunió de forma ordinaria en cuatro oportunidades, tal como se puede visualizar a continuación.            
               
No. Fecha de  la sesión
1 Febrero 22
2 Mayo 19
3 Agosto 30
4 Noviembre 21
 
 
Teniendo en cuenta que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 31 de marzo de 2017, eligió la plancha de Junta Directiva de Bancamía para el periodo 2017 – 2019 y la composición de sus Comités de apoyo, la asistencia de los miembros del Comité de Auditoría, cumplimiento y SARLAFT para el año 2017 fue la siguiente:
 
Miembros José Antonio Colomer Ignacio Rojas - Marcos Pedro Luis Saíz
Febrero x x x
 
 
Miembros Jorge Cruz Díaz Edith María Hoyos Pedro Luis Saíz
Mayo x x x
Agosto x x x
Noviembre x x x

Derechos, deberes y obligaciones (remuneración)

Derechos:
 
1.   Asistir a todas y cada una de las sesiones de Junta Directiva tanto ordinarias como extraordinarias, deliberar y votar válidamente.
2.   Recibir y tener acceso a la información relevante y necesaria para la toma de decisiones de forma anticipada a la celebración de la Junta Directiva, la cual podrá ser ampliada a solicitud de cualquiera de los miembros.
3.   Requerir de la sociedad el nombramiento de un asesor externo, cuando los asuntos sometidos a su decisión, dada su complejidad, lo ameriten.
4.   Recibir inducción y capacitación de forma periódica que le permita tener conocimiento específico respecto del Banco, del sector bancario y microfinanzas en general. Así mismo, tener acceso a toda la información relacionada con las responsabilidades, obligaciones y atribuciones que se derivan del cargo.
5.   Recibir remuneración como contraprestación del ejercicio de su cargo.  
 
Deberes y obligaciones:
 
  1. Orientar y adherir su gestión al logro de los objetivos fijados por los Estatutos, el Código de Gobierno Corporativo, los manuales de gestión de los distintos riesgos y las Orientaciones que fije la Junta Directiva del Banco;
  2. Informarse sobre los asuntos que son de competencia de la Junta Directiva y de los Comités en los cuales participan.
  3. Evitar situaciones de conflicto de interés. En caso de presentarse, comunicar a la sociedad el hecho de forma inmediata.
  4. Deber de reserva y confidencialidad frente a los asuntos tratados en las reuniones y a la información que tenga o haya tenido acceso durante el ejercicio de sus funciones.
  5. Informar a la sociedad cualquier adición, cambio, modificación limitación o prohibición a su trayectoria profesional, experiencia académica, o cualquier otro asunto que por su relevancia deba conocer la sociedad y los accionistas, incluyendo aspectos que afecten la calidad de independiente o dependiente, según sea el caso.
  6. Asistir a la totalidad de las sesiones a las que fuere convocado.
  7. Permanecer durante un periodo de 2 años en el cargo, salvo presente renuncia voluntaria, se produzca la vacancia por inasistencia continua a más de 3 sesiones o se genere alguna inhabilidad o incapacidad sobreviniente que impida la permanencia en el cargo.
  8. Cumplir y velar por el cumplimiento de las funciones que le fueren atribuidas por Estatutos Sociales, reglamentos y demás documentos internos.
  9. Responder por los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen al Banco, socios o terceros.
 
Política de remuneración
 
La política de remuneración de la Junta Directiva es aprobada por la Asamblea General de Accionistas, previa recomendación del Comité de Nombramientos y Retribuciones, en el mismo momento en que se eligen a los integrantes de la Junta Directiva, esto es, cada dos años. No obstante lo anterior, la política es revisada de forma anual, identificando todos los componentes retributivos que se pueden satisfacer.

Conozca más de la Política Elección y Sucesión de Miembros Junta Directiva aquí

Conozca más de la Política de Remuneración aquí

Conozca aquí el Valor total Funcionamiento Junta Directiva 2017

Conozca aquí el Valor total Funcionamiento Revisoría Fiscal 2017

Principales Ejecutivos

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Presidente Ejecutivo

Miguel Ángel Charria Liévano

Profesional en Finanzas y Comercio Exterior de la Universidad Sergio Arboleda. Así mismo es especialista en Finanzas Corporativas del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA y cuenta con formación académica en programas de Dirección Empresarial diseñado por Inalde de la Universidad de la Sabana y de Gestión de Riesgo de Crédito de la Universidad de los Andes.
 
Cuenta con 20 años de experiencia en el sector financiero en entidades como el Banco BBVA Colombia, Grupo BBVA España y la Fundación Microfinanzas BBVA, en donde ha desempeñado diversos cargos de Dirección, entre ellos el de Director de Desarrollo de Innovación Comercial y Director General de Riesgos. Además ha sido miembro del Comité de Dirección de la Fundación y Director del Comité Global Comercial de las 6 entidades en 5 países de Latinoamérica que conforman el Grupo de la Fundación Microfinanzas BBVA.
 
Actualmente se desempeña como Presidente Ejecutivo del Banco de las Microfinanzas S.A. – Bancamía.

Vicepresidente Jurídico

Olga Lucía Calzada Estupiñán


Abogada especialista en Legislación Financiera, con amplia experiencia en el sector financiero, ha desempeñado varios cargos entre ellos: Vicepresidente Jurídica del Banco Granahorrar S.A. - responsable del proceso de privatización y posterior fusión con BBVA Colombia; Dirección del Área de Asesoría Especial de la Secretaría General de BBVA Colombia; Secretaria General y Dirección Jurídica de Fogafin (E) Jefe del departamento jurídico, participando en los procesos de creación y reorganización de varias entidades financieras, emisión de deuda y manejo de aspectos corporativos. También ha sido miembro de Junta Directiva de varias entidades financieras. Actualmente se desempeña como Vicepresidente Jurídico y Secretaria General del Banco de las Microfinanzas S.A. – Bancamía.
 
 

Vicepresidente de Planeación y Desarrollo Institucional

   Miguel Alberto Achury Jimenez


Contador Público, especialista en Banca, Finanzas y Procesos de Transformación Organizacional, con experiencia en el sector financiero, desempeñó diversos cargos en el Banco Anglo-Colombiano (hoy HSBC); Director de Auditoría Financiera y Operativa en el Banco Cafetero (hoy Davivienda); Gerente de Recuperación y Contralor General en Corpavi (hoy Colpatria); Vicepresidente Contralor, Vicepresidente Administrativo y Vicepresidente de Operaciones en BCH; Vicepresidente de Operaciones y Deputy Country Manager en ABN AMRO Bank (hoy RBS), Actualmente se desempeña como Vicepresidente de Planeación y Desarrollo del Banco de las Microfinanzas S.A. – Bancamía.

Vicepresidente para el Desarrollo Productivo de los Clientes

Edison Javier Mejía Ardila

 

Ingeniero Financiero de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Especialista en Diseño de Soluciones Financieras, amplia experiencia en el sector de las Microfinanzas en Instituciones financieras del Salvador, Nicaragua, Perú y Colombia, en Banco de las Microfinanzas Bancamia desempeñándose como Gerente Nacional de Red.

Docente y catedrático Universidad Tecnológica de Santander. Diplomados y Seminarios en Tecnología Crediticia  para Instituciones de microfinanzas con un Enfoque Gerencial, Administración de Riesgos Financieros en IMFs, Gestión Estratégica de Recuperación de Cartera y técnicas de cobro.
 

 

Vicepresidente Financiero

 Marcelino Romero Alejo


Administrador de Empresas especializado en Finanzas de la Universidad de los Andes. Posee amplia experiencia en el área financiera tales como Tesorería, Planeación Financiera, Control de Gestión, Banca de Inversión y Gestión de riesgos. Por más de 20 años, ha laborado en cargos directivos del sector Financiero en empresas como FINDETER, Superintendencia de Valores y el BBVA dando cumplimiento a objetivos ambiciosos e importantes al interior de estas Empresas como fusiones, implementación de modelos financieros, de gestión y de riesgos.
 
 

Vicepresidente de Riesgos

 Oscar Romero Navas


Contador Público con especialización en Derecho Financiero y Bursátil y en Gerencia Financiera; cuenta con amplia experiencia en el sector financiero en áreas de gestión de riesgos, de control y supervisión. Laboró en la Superintendencia Financiera de Colombia evaluando la gestión de riesgos de diferentes tipos de instituciones financieras locales y sus filiales en el exterior participando en la definición de la normativa aplicable a la gestión de riesgos. Actualmente se desempeña como Vicepresidente de Riesgo del Banco de las Microfinanzas S.A. – Bancamía.
 

Vicepresidente de Medios

Luis Enrique Collante Velásquez


Ingeniero de Sistemas de la Fundación Universitaria Autónoma de Colombia. Postgrado en Gerencia de Proyectos de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha sido Jefe de Auditoría de Sistemas de Ahorramas,  Director de Informática de Granahorrar , Responsable del Departamento de Calidad Informática del BBVA, Gerente de Tecnología del Helm Bank, Vicepresidente de Tecnología y Comunicaciones del Banco Agrario de Colombia. Actualmente se desempeña como Vicepresidente de Medios del  Banco de las Microfinanzas S.A  - Bancamía.
 

Vicepresidente para el Desarrollo del Colaborador

 Juan Manuel Rincón Pico


Abogado especializado en derecho constitucional y en Gobierno, Gerencia y Asuntos Internacionales, con experiencia en el sector financiero se ha desempeñado como Gerente de Gestión Humana de Bancolombia. Actualmente se desempeña como Vicepresidente de Talento Humano del Banco de las Microfinanzas S.A. – Bancamía.

Oficial de Cumplimiento

Germán Enrique Millán Román

 
Contador de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, especializado en Derecho Financiero y Bursátil de la Universidad Externado de Colombia y certificado en Antilavado de Dinero de la Asociación de Especialistas de Antilavado de Dinero (ACAMS) en USA. Cursó el programa de Alta Gerencia en la Universidad de los Andes y el Diplomado en Administración de Riesgo con Énfasis en Sarlaft en el Centro de Estudios Superiores de Administración CESA –, entre otros.
 
Se ha desempeñado como Oficial de Cumplimiento y contralor normativo de distintas entidades del Sector Financiero durante más de 30 años.  Actualmente se desempeña como Oficial de Cumplimiento Principal y responsable del área de Cumplimiento de Bancamía, la cual está compuesta por las direcciones de Integridad y Cumplimiento, Sarlaft y Protección al consumidor y Datos Personales. 

Órganos de Control

  

Internos

Auditoría Interna



Germán Reyes Celis – Auditor General
 
Magister en Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, Administrador de Sistemas Especializado en Auditoría del Politécnico Grancolombiano, especialista en control interno de la Universidad Santander, Auditor Interno certificado en CRMA (Certification in Risk Management Assurance) en The Institute of Internal Auditors.
 
Cuenta con más de 20 años de experiencia en la planeación, supervisión y desarrollo de auditorías basadas en Riesgos y experiencia en el Banco de la República, Banco Cafetero y Davivienda. Actualmente se desempeña como Presidente de la Junta Directiva del IIA Colombia, miembro voluntario en la evaluación de calidad de Auditoría Interna, profesor universitario de Auditoría y Control Interno y Auditor General de Bancamía. 
 
Documentación de Auditoría  
  • Estatuto de la función de Auditoría General de Bancamía
  • Manual de Trabajo de Auditoría
  • Manual de Política de Auditoría Interna

Externos

Revisoría Fiscal

La Asamblea General de Accionistas celebrada el día 31 de marzo de 2017, según consta en el Acta No. 025 de esa fecha, eligió como revisor fiscal a la firma KPMG S.A.S. empresa con amplia trayectoria a nivel nacional y sobre la cual puede obtenerse información más detallada en su página web.

Información Relevante

Conozca aquí información relevante de la Superintendencia Financiera de Colombia.
 
No.  Fecha Hora Tema Resumen Anexo
1 29/08/2018 16:40:13 Decisiones de Junta Directiva La Junta Directiva del Banco de las Microfinanzas BANCAMIA S.A. en su sesión del 29 de agosto de 2018 tomó las siguientes decisiones. (Ver Anexo) Ver Anexo
2 23/08/2018 12:05:07 Situaciones financieras del emisor El Banco de las Microfinanzas- Bancamía S.A., previo cumplimiento de los requisitos legales, procedió a la conversión de sus acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto en acciones ordinarias. Ver Anexo
3 01/08/2018 10:22:30 Celebración, modificación o terminación de contratos El Banco de las Microfinanzas Bancamía S.A. informa que, perfeccionó la compra de cartera microcrédito efectuada a Scotiabank Colpatria S.A. (Ver anexo) Ver Anexo
4 25/07/2018 15:30:57 Decisiones de Junta Directiva La Junta Directiva del Banco de las Microfinanzas BANCAMIA S.A. en su sesión del 25 de julio de 2018 tomó las siguientes decisiones. (Ver Anexo Ver Anexo
5 22/06/2018 08:59:01 Decisiones de Junta Directiva La Junta Directiva del Banco de las Microfinanzas BANCAMIA S.A. en su sesión del 21 de junio de 2018 tomó las siguientes decisiones. (Ver Anexo) Ver Anexo
6 13/06/2018 17:37:54 Reforma de estatutos Bancamía S.A. informa al público en general que el día 06-06-2018 se registró ante la Cámara de Comercio de Bogotá la escritura pública No. 1404 del 31-05-2018 mediante la cual se protocolizó reforma estatutaria aprobada por Asamblea Gral de Accionistas Ver Anexo
7 28/05/2018 11:06:40 Informes de fin de Ejercicio En cumplimiento a la CBJ 029 de 2014 (Parte III, Título IV, Cap. I, Anexo I, Núm. 1.2.), se adjunta el Informe de Fin de Ejercicio a corte 31/12/2017, presentado y aprobado por la Asamblea General de Accionistas del pasado 21 de marzo de 2018 Ver Anexo
8 23/05/2018 17:09:37 Decisiones de Junta Directiva La Junta Directiva del Banco de las Microfinanzas BANCAMIA S.A. en su sesión del 23 de mayo de 2018 tomó las siguientes decisiones. (Ver Anexo) Ver Anexo
9 23/05/2018 17:07:57 Reforma de estatutos La Asamblea General de Accionistas de Bancamía en su reunión extraordinaria del pasado 23/05/2018 aprobó Reformar sus Estatutos Sociales. (Ver anexo) Ver Anexo
10 23/05/2018 17:05:59 Decisiones de Asamblea La Asamblea de Accionistas del Banco de las Microfinanzas BANCAMIA S.A. en su sesión Extraordinaria del 23 de mayo de 2018 tomó las siguientes decisiones (Ver anexo) Ver Anexo
11 07/05/2018 11:45:08 Representación de Accionistas(Res.116 de febr.27/2002) Bancamía anuncia medidas para asegurar el adecuado funcionamiento de su Asamblea General de Accionistas y el trato equitativo de todos los accionistas en su reunión extraordinaria del próximo 23 de mayo de 2018 Ver Anexo
12 07/05/2018 09:32:45 Asambleas Extraordinarias El próximo 23 de mayo a las 8:30 a.m. se llevará a cabo reunión Extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas en la Cra. 9 No.66-25 de la ciudad de Bogotá. Ver anexo Ver Anexo
13 22/03/2018 15:17:20 Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea Se adjunta proyecto de distribución de utilidades del año 2017 aprobado por la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 21/03/2018. (Ver anexo) Ver anexo
14 22/03/2018 15:15:05 Situaciones financieras del emisor La Asamblea de Accionistas del Banco de las Microfinanzas BANCAMIA S.A. en su sesión Ordinaria del 21 de marzo de 2018 tomó las siguientes decisiones (Ver anexo) Ver anexo
15 22/03/2018 14:40:31 Decisiones de Junta Directiva La Junta Directiva del Banco de las Microfinanzas BANCAMIA S.A. en su sesión del 21 de marzo de 2018 tomó las siguientes decisiones. (Ver Anexo) Ver anexo
16 06/03/2018 17:20:28 Representancion de Accionistas(Res.116 de febr.27/2002) Bancamía anuncia medidas para asegurar el adecuado funcionamiento de su Asamblea General de Accionistas y el trato equitativo de todos los accionistas Ver anexo
17 21/02/2018 17:30:58 Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea Se anexa proyecto de distribución de utilidades que se someterá a consideración de la Asamblea General de Accionistas el 21 de marzo de 2018. Ver anexo Ver anexo
18 21/02/2018 17:30:05 Decisiones de Junta Directiva La Junta Directiva del Banco de las Microfinanzas BANCAMIA S.A. en la continuación de su sesión anterior tomó las siguientes decisiones. (Ver Anexo) Ver anexo
19 16/02/2018 14:36:10 Citación a Asamblea Ordinaria El próximo 21 de marzo a las 12:00 m se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria de Accionistas en la Cra.9 No.66-25 de la ciudad de Bogotá, según autorización dada por la Junta Directiva en su sesión de la fecha. Ver anexo Ver anexo
20 16/02/2018 14:35:13 Decisiones de Junta Directiva La Junta Directiva del Banco de las Microfinanzas BANCAMIA S.A. en su sesión del 16 de febrero de 2018 tomó las siguientes decisiones. (Ver Anexo) Ver anexo
21 16/02/2018 14:32:47 Decisiones de Junta Directiva En sesión del 16 de febrero, la Junta Directiva aprobó convocar a reunión ordinaria de Asamblea de Accionistas correspondiente al cierre contable 2017, para el 21 de marzo del año en curso en el domicilio principal de la entidad. Ver anexo Ver anexo
22 31/01/2018 16:23:23 Calificación emisor BRC Investor Services S.A. SCV divulga el documento técnico de calificación de la Revisión Periódica en Deuda de Largo Plazo y Deuda de Corto Plazo de Bancamía S. A. Ver anexo
23 31/01/2018 13:59:35 Codigos de Buen Gobierno En cumplimento de lo dispuesto en la Circular Externa No. 028 de 2014, Bancamía informa que el 31 de enero de 2018 diligenció y transmitió a la Superintendencia Financiera de Colombia la Encuesta “Código País” correspondiente al año 2017 Ver anexo
24 24/01/2018 16:24:13 Decisiones de Junta Directiva a. Decisiones de Junta Directiva La Junta Directiva del Banco de las Microfinanzas BANCAMIA S.A. en su sesión del 24 de enero de 2018 tomó las siguientes decisiones. (Ver Anexo) Ver anexo
25 19/01/2018 15:38:32 Calificaciones entidades vigiladas por la Superfinanciera El Comité Técnico de BRC Investor Services S.A. SCV en revisión periódica mantuvo las calificaciones en Deuda de Largo Plazo ‘AA-’ y ‘BRC 1’ en Deuda de Corto Plazo al Banco de las Microfinanzas - Bancamía S. A. Ver anexo
26 20/12/2017 16:37:43 Decisiones de Junta Directiva La Junta Directiva del Banco de las Microfinanzas BANCAMIA S.A. en su sesión del 20 de diciembre de 2017 tomó las siguientes decisiones. (Ver Anexo) Ver anexo
27 21/11/2017 16:44:45 Decisiones de Junta Directiva La Junta Directiva del Banco de las Microfinanzas BANCAMIA S.A. en su sesión del 21 de noviembre de 2017 tomó las siguientes decisiones. (Ver Anexo) Ver anexo
28 20/11/2017 16:05:21 Cambio en la composición accionaria del emisor Informamos que Bancamía S.A. ha registrado en su Libro de Accionistas la transferencia de la totalidad de sus acciones suscritas y pagadas con dividendo preferencial y sin derecho a voto, de IFC a favor de la FMBBVA. (ver anexo) Ver anexo
29 30/10/2017 17:46:47 Multas o sanciones impuestas por entidades gubernamentales Bancamia S.A. informa que en la fecha efectuó el pago de la multa impuesta por el Ministerio de Trabajo mediante Resolución 0320 de 2017. N/A
30 18/10/2017 16:32:21 Decisiones de Junta Directiva La Junta Directiva del Banco de las Microfinanzas BANCAMIA S.A. en su sesión del 17 de octubre de 2017 tomó las siguientes decisiones. (Ver Anexo) Ver anexo
31 19/09/2017 12:43:46 Decisiones de Junta Directiva La Junta Directiva del Banco de las Microfinanzas BANCAMIA S.A. en su sesión del 18 de septiembre de 2017 tomó las siguientes decisiones. (Ver Anexo) Ver anexo
32 13/09/2017 19:01:36 Situaciones laborales Se informa que el 13 de septiembre el Banco suscribió convención colectiva con la Asociación Sindical de Empleados Bancarios del Sector Financiero Colombiano ASEFINCO y con la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios ACEB. N/A
33 31/08/2017 10:32:39 Decisiones de Junta Directiva La Junta Directiva del Banco de las Microfinanzas BANCAMIA S.A. en su sesión del 30 de agosto de 2017 tomó las siguientes decisiones. (Ver Anexo) Ver anexo
34 18/07/2017 16:52:08 Decisiones de Junta Directiva La Junta Directiva del Banco de las Microfinanzas BANCAMIA S.A. en su sesión del 17 de julio de 2017 tomó las siguientes decisiones. (Ver Anexo) Ver anexo
35 04/07/2017 17:04:21 Decisiones de Junta Directiva La Junta Directiva del Banco de las Microfinanzas BANCAMIA S.A. en su sesión del 29 de junio de 2017 tomó las siguientes decisiones. (Ver Anexo) Ver anexo
36 20/04/2017 11:34:40 Decisiones de Junta Directiva La Junta Directiva del Banco de las Microfinanzas BANCAMIA S.A. en su sesión del 19 de abril de 2017 tomó las siguientes decisiones. (Ver Anexo) Ver anexo
37 04/04/2017 12:11:51 Cambio de Representantes Legales La Junta Directiva de Bancamía S.A. en su sesión del 31 de marzo de 2017 ratificó el nombramiento del Dr. Miguel Ángel Charria Liévano como Presidente Ejecutivo y único Representante Legal Principal de la Entidad N/A
38 03/04/2017 17:55:05 Acuerdo entre accionistas El Banco de las Microfinanzas Bancamía S.A. informa sobre el acuerdo de accionistas suscrito a la fecha, cuya copia ha sido debidamente depositada ante la Secretaría General del Banco (Ver anexo) Ver anexo
39 03/04/2017 15:57:44 Cambio de Revisor Fiscal La Asamblea General de Accionistas en su reunión ordinaria del 31/03/2017 designó como Revisor Fiscal de Bancamía a la firma KPMG S.A.S. N/A
40 03/04/2017 15:54:29 Cambio de Junta Directiva La Asamblea ordinaria de Accionistas de fecha 31/03/2017 eligió la nueva Junta Directiva de la Entidad para el periodo estatutario de marzo de 2017 a marzo 2019. (Ver anexo) Ver anexo
41 03/04/2017 15:52:16 Reforma de estatutos La Asamblea General de Accionistas en su reunión ordinaria del pasado 31/03/2017 aprobó la Reforma de Estatutos. (Ver anexo) Ver anexo
42 03/04/2017 15:43:39 Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea Se adjunta proyecto de distribución de utilidades del año 2016 aprobado por la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 31/03/2017. (Ver anexo) Ver anexo
43 03/04/2017 15:39:52 Situaciones legales del emisor La Asamblea de Accionistas del Banco de las Microfinanzas BANCAMIA S.A. en su sesión Ordinaria del 31 de marzo de 2017 tomó las siguientes decisiones (Ver anexo) Ver anexo
44 03/04/2017 15:32:13 Celebración, modificación o terminación de contratos El Banco de las Microfinanzas Bancamía S.A. se permite informar al mercado acerca de la celebración de contratos relevantes Ver anexo
45 03/04/2017 15:23:04 Decisiones de Junta Directiva La Junta Directiva del Banco de las Microfinanzas BANCAMIA S.A. en su sesión del 31 de marzo de 2017 tomó las siguientes decisiones. (Ver Anexo) Ver anexo
46 28/02/2017 16:56:22 Citación a Asamblea Ordinaria Se adjunta convocatoria a la Asamblea de Accionistas de Bancamía S.A. complementando el contenido del punto 12. Esta se celebrará el 31 de marzo a las 11:00 am en la Cra.9 No.66-25 de la ciudad de Bogotá, según autorización de la JD en sesión 22/02/2017 Ver anexo
47 28/02/2017 15:37:17 Calificación emisor BRC Investor Services S.A. SCV divulga el documento técnico de calificación de la Revisión Periódica en Deuda de Largo Plazo y Deuda de Corto Plazo de Bancamía S. A. Ver anexo
48 24/02/2017 17:27:00 Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea Se anexa proyecto de distribución de utilidades que se someterá a consideración de la Asamblea General de Accionistas el 31 de marzo de 2017 Ver anexo
49 24/02/2017 14:58:38 Citación a Asamblea Ordinaria El próximo 31 de marzo a las 11:00 am se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria de Accionistas en la Cra.9 No.66-25 de la ciudad de Bogotá, según autorización dada por la Junta Directiva el pasado 22 de febrero Ver anexo
50 23/02/2017 17:07:19 Decisiones de Junta Directiva En sesión del 22 de febrero, la Junta Directiva aprobó convocar a reunión ordinaria de Asamblea de Accionistas correspondiente al cierre contable 2016, para el 31 de marzo del año en curso en el domicilio principal de la entidad. Ver anexo. Ver anexo
51 23/02/2017 17:02:28 Decisiones de Junta Directiva La Junta Directiva del Banco de las Microfinanzas BANCAMIA S.A. en su sesión del 22 de febrero de 2017 tomó las siguientes decisiones. (Ver Anexo) Ver anexo
52 17/02/2017 15:09:57 Calificación emisor El Comité Técnico de BRC Investor Services S.A. SCV en revisión periódica mantuvo las calificaciones en Deuda de Largo Plazo ‘AA-’ y ‘BRC 1’ en Deuda de Corto Plazo al Banco de las Microfinanzas - Bancamía S. A. Ver anexo
53 06/02/2017 17:02:37 Codigos de Buen Gobierno Previa autorización de la Superintendencia Financiera, Bancamía S.A. retransmitió el Reporte de Implementación de Mejores Prácticas Corporativas correspondiente al año 2016, lo anterior con el propósito de ajustar las recomendaciones 9.1 y 10.14 Ver anexo
54 01/02/2017 18:16:02 Codigos de Buen Gobierno En cumplimento de lo dispuesto en la Circular Externa No. 028 de 2014, Bancamía, informa que el 30 de enero de 2017 remitió a la SFC el Reporte de Implementación de Mejores Prácticas Corporativas “Código País” correspondiente al año 2016. Ver anexo
55 26/01/2017 16:53:02 Decisiones de Junta Directiva La Junta Directiva del Banco de las Microfinanzas BANCAMIA S.A. en su sesión del 25 de enero de 2017 tomó las siguientes decisiones. (Ver Anexo) Ver anexo
56 24/11/2016 15:50:04 Decisiones de Junta Directiva La Junta Directiva del Banco de las Microfinanzas adoptó las siguiente decisiones en su reunión del 24 de noviembre de 2016. Ver anexo Ver anexo
57 21/10/2016 11:30:38 Decisiones de Junta Directiva La Junta Directiva del Banco de la Microfinanzas Bancamía S.A. adoptó las siguientes decisiones en su reunión del mes de octubre de 2016. Ver anexo Ver anexo
58 21/09/2016 15:56:48 Decisiones de Junta Directiva La Junta Directiva del Banco de Microfinanzas Bancamía S.A. en su sesión del 20 de septiembre de 2016 adoptó, entre otras, la siguiente decisión: Ajuste política Sistema de Administración de Riesgo de Crédito SARC. N/A
59 16/09/2016 18:48:59 Cambio de Revisor Fiscal La SFC dio posesión a NANCY SORANY REYES GIL como Revisora Fiscal Suplente de Bancamía S.A. N/A
60 30/08/2016 17:12:56 Decisiones de Junta Directiva En sesión de la fecha, la Junta Directiva de Bancamía tomó las siguientes decisiones. Ver Anexo. Ver anexo
61 19/07/2016 16:31:05 Decisiones de Junta Directiva En sesión de la fecha, la Junta Directiva tomó las siguientes decisiones. Ver anexo Ver anexo
62 27/06/2016 08:29:34 Decisiones de Junta Directiva En sesión del 22 de junio, Bancamía tomó las siguientes decisiones. Ver Anexo Ver anexo
63 31/05/2016 17:50:15 Avisos publicados por la sociedad Bancamía anuncia la finalización del proceso de venta de su participación accionaria no mayoritaria en CIFIN S.A. (ver anexo). Ver anexo
64 18/05/2016 16:09:30 Decisiones de Junta Directiva La Junta Directiva en su sesión del 18 de mayo de 2016 adoptó las decisiones que se relacionan en el anexo. Ver anexo
65 02/05/2016 16:21:39 Reforma de estatutos Se informa la inscripción en el Registro Mercantil de la E.P. No. 1173 del 18/04/2016 de la Notaría 6 mediante la cual se protocolizó la Reforma Estatutaria aprobada en Asamblea de Accionistas. N/A
66 22/04/2016 18:13:04 Reforma de estatutos Se informa la protocolización mediante E.P. 1173 de la Notaría 6 del Círculo de Bogotá de la reforma estatutaria aprobada mediante Acta de Asamblea Extraordinaria No.023 del 16 de diciembre de 2015 N/A
67 22/04/2016 18:09:01 Decisiones de Junta Directiva En sesión de fecha 21 de abril, la Junta Directiva de Bancamía tomó las siguientes decisiones. Ver Anexo Ver anexo
68 19/04/2016 16:45:51 Informes de fin de Ejercicio Atendiendo la C.E. 004 de 2012 de la SFC, se adjunta información de fin de ejercicio con corte al 31 de diciembre de 2015. Ver Anexo Ver anexo
69 13/04/2016 17:04:50 Cambio de Representantes Legales Se informa al mercado la desvinculación desde el 8 de abril del Vicepresidente de Desarrollo Productivo de Clientes y Representante Legal Suplente de Bancamía, Carlos Hernán Quintero Zuluaga. N/A
70 29/03/2016 16:32:56 Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea En sesión de Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 28 de marzo se aprobó el siguiente proyecto de distribución de utilidades. Ver anexo Ver anexo
71 29/03/2016 16:27:43 Situaciones legales del emisor En sesión de Asamblea General Ordinaria de Accionistas el 28 de marzo se tomaron las siguientes decisiones. Ver anexo Ver anexo
72 28/03/2016 16:43:37 Calificación emisor BRC Investor Services S.A. SCV divulga el documento técnico de calificación de la Revisión Periódica en Deuda de Largo Plazo y Deuda de Corto Plazo de Bancamía S. A. Ver anexo
73 28/03/2016 16:10:10 Representancion de Accionistas(Res.116 de febr.27/2002) Bancamía informa al mercado el cumplimiento de los procedimientos de control, establecidos en la Resolución No.116 de 2002 de la Supervalores, con relación a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas llevada a cabo el día de hoy. N/A
74 16/03/2016 12:55:58 Calificación emisor El Comité Técnico de BRC Investor Services S.A. SCV en revisión periódica mantuvo las calificaciones en Deuda de Largo Plazo AA- y BRC 1 en Deuda de Corto Plazo al Banco de las Microfinanzas - Bancamía S. A. Ver anexo
75 11/03/2016 17:38:12 Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea Damos alcance al PDU reportado el pasado 2 de marzo y adjuntamos la versión definitiva aprobada por la Junta Directiva. Ver Anexo Ver anexo
76 02/03/2016 18:42:35 Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea Se anexa proyecto de distribución de utilidades que se someterá a consideración de la Asamblea General de Accionistas 28 de marzo Ver anexo
77 26/02/2016 18:35:07 Citación a Asamblea Ordinaria El próximo 28 de marzo a las 8 am se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria de Accionistas en la Cra.9 No.66-25 de la ciudad de Bogotá, según autorización dada por la Junta Directiva el pasado 24 de febrero. Ver anexo
78 26/02/2016 17:47:05 Colocación de títulos Con fecha 25 de febrero, Bancamía realizó una Emisión de Bonos Ordinarios en el Segundo Mercado. Ver Anexo Ver anexo
79 25/02/2016 18:24:01 Decisiones de Junta Directiva En sesión del 24 de febrero, la Junta Directiva adoptó las siguientes decisiones. Ver anexo Ver anexo
80 25/02/2016 18:12:19 Decisiones de Junta Directiva En sesión del 24 de febrero, la Junta Directiva aprobó convocar a reunión ordinaria de Asamblea de Accionistas correspondiente al cierre contable 2015, para el 28 de marzo del año en curso a las 8:00 a.m. en el domicilio principal de la entidad N/A
81 09/02/2016 09:04:04 Celebración, modificación o terminación de contratos Se anuncia la suscripción de un acuerdo para la venta del ciento por ciento(100%)de la participación accionaria de la entidad en CIFIN S.A Ver anexo
82 23/12/2015 18:22:33 Decisiones de Junta Directiva La Junta Directiva de Bancamía, en sesión del 16 de diciembre, tomó las siguientes decisiones. Ver Anexo Ver anexo
83 17/12/2015 10:37:32 Asambleas Extraordinarias La Asamblea de Accionistas, en su sesión extraordinaria del día 16 de diciembre, tomó las siguientes decisiones relevantes. Ver Anexo Ver anexo

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